PKO BP SA (15/2025) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport nr 15/2025 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank"), na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku ("ZWZ") na dzień 13 czerwca 2025 r., na godzinę 10.00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,

4) przyjęcie porządku obrad,

5) rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz wniosków Zarządu w sprawie pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym oraz podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za rok 2024,

6) rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 rok, sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A., które zawiera sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 rok, wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2024, jak również Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,

7) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 rok,

8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą: oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A. oraz opinii o stosowaniu przez PKO Bank Polski S.A. "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych",

9) podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,

b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 rok sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A., które zawiera sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 rok, wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2024,

c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,

d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 rok,

e) pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym,

f) podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2024 roku, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy,

10) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 rok,

11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2024 rok,

12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2024 rok,

13) podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. oraz skuteczności jej działania,

14) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.,

15) podjęcie uchwały w sprawie oceny sprzyjania rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku przez politykę wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A.,

16) podjęcie uchwał w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.,

17) podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.,

18) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu zmienionej uchwałą nr 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 17 września 2019 r.,

19) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej zmienionej uchwałą nr 5/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 17 września 2019 r.,

20) zamknięcie obrad.

Punkty porządku obrad wskazane pod nr 18) i 19) zostały zawarte w porządku obrad w związku z przekazaniem Bankowi przez akcjonariusza - Skarb Państwa wniosku o ich uwzględnienie w agendzie najbliższego Walnego Zgromadzenia Banku. Akcjonariusz wskazał w uzasadnieniu, że "Żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia określonych spraw jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktów dotyczących ustalania zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu i ustalenia zasad kształtowania oraz wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia i służy realizacji praw akcjonariuszy do kształtowania wynagrodzeń organów w Spółce.".

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami oraz niepublikowanych załączników do tych projektów stanowi załącznik do niniejszego raportu. Akcjonariusz nie przedstawił projektów uchwał do pkt 18) i 19) porządku obrad.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Report No. 15/2025 - Convening the Annual General Meeting of PKO Bank

Polski S.A.

Legal basis:

§ 19.1.1 and § 19.1.2 of the Ordinance of the Minister of Finance on 29

March 2018 on the current and periodic information published by issuers

of securities and on the conditions for recognising such information as

being equivalent to information required by the provisions of law of a

non-member state

Content of the report:

Acting pursuant to Article 399 § 1 and Article 395 § 1 of the Commercial

Companies Code, the Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna ("Bank") convenes the Annual General Meeting

of the Bank ("Annual General Meeting") that will be held at St. Puławska

15 in Warsaw on 13 June 2025 at 10:00 am with the following agenda:

1) opening the Annual General Meeting,

2) electing the Chairman of the Annual General Meeting,

3) acknowledging that the Annual General Meeting has been correctly

convened and has the authority to adopt binding resolutions,

4) adopting an agenda,

5) consideration of the Financial Statements of PKO Bank Polski S.A. for

the year ended 31 December 2024 and the proposals of the Management

Board to retain the undistributed profit of PKO Bank Polski S.A. from

previous years as undistributed profit and to distribute the profit of

PKO Bank Polski S.A. for 2024;

6) consideration of the Directors' Report of the PKO Bank Polski S.A.

Group for 2024, prepared jointly with the Directors' Report of PKO Bank

Polski S.A., which includes the PKO Bank Polski S.A. Group

Sustainability Report 2024 together with the Directors' report on

representation expenses, as well as expenses for legal, marketing,

public relations and social communication services and management

consulting services for 2024, as well as the Consolidated Financial

Statements of the PKO Bank Polski S.A. Group for the year ended 31

December 2024;

7) consideration of the Report of the Supervisory Board of PKO Bank

Polski S.A. for 2024;

8) the Supervisory Board's presentation of: the assessment of the

functioning of the remuneration policy in PKO Bank Polski S.A., opinion

on PKO Bank Polski S.A.'s application of the "Corporate governance rules

for supervised institutions";

9) adopting resolutions on:

a) approving the Financial Statements of PKO Bank Polski S.A. for the

year ended 31 December 2024;

b) approving the Directors' Report of the PKO Bank Polski S.A. Group for

2024, prepared jointly with the Directors' Report of PKO Bank Polski

S.A., which includes the PKO Bank Polski S.A. Group Sustainability

Report 2024 together with the Directors' report on representation

expenses, as well as expenses for legal, marketing, public relations and

social communication services and management consulting services for

2024;

c) approving the Consolidated Financial Statements of the PKO Bank

Polski S.A. Group for the year ended 31 December 2024;

d) approving the Report of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A.

for the year 2024;

e) retaining the undistributed profit of PKO Bank Polski S.A. from

previous years, as undistributed profit;

f) distributing the profit earned by PKO Bank Polski S.A. in 2024,

defining the amount of dividend per each share, dividend day and the day

of its payment;

10) adopting resolutions on expressing an opinion regarding the "Report

on the remuneration of the members of the Management Board and the

Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for the year 2024";

11) adopting resolutions on acknowledgement of the fulfilment of duties

by the members of the Management Board for 2024;

12) adopting resolutions on acknowledgement of the fulfilment of duties

by the members of the Supervisory Board for 2024;

13) adopting the resolution on the assessment of the adequacy of the

internal regulations concerning the functioning of the Supervisory Board

of PKO Bank Polski S.A. and the effectiveness of its operations;

14) adopting the resolution on approving the Policy concerning the

assessment of the suitability of candidates for members and members of

the Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.;

15) adopting the resolution on the assessment of the conduciveness of

PKO Bank Polski S.A.'s remuneration policy to the Bank's development and

operational security;

16) adopting resolutions on the periodic assessment of the individual

suitability of the members of the Supervisory Board of PKO Bank Polski

S.A.;

17) adopting the resolution on the assessment of the collective

suitability of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A.;

18) adopting the resolution on amending Resolution No. 2/2017 of the

Extraordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank

Polski S.A. of March 13, 2017 on the principles for shaping the

remuneration of members of the Management Board, as amended by

Resolution No. 4/2019 of the Extraordinary General Meeting of Powszechna

Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. of September 17, 2019;

19) adopting the resolution on amending Resolution No. 3/2017 of the

Extraordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank

Polski S.A. of March 13, 2017 on establishing rules for remuneration of

members of the Supervisory Board, as amended by Resolution No. 5/2019 of

the Extraordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank

Polski S.A. of September 17, 2019;

20) closing the meeting.

The agenda items indicated under Nos. 18) and 19) were included in the

agenda in connection with a request for their inclusion in the agenda of

the Bank's next General Meeting by a shareholder - the State Treasury.

The shareholder indicated in the justification that "The request to

place certain matters on the agenda of the next General Meeting is a

statutory right of a shareholder representing at least one-twentieth of

the share capital. The inclusion in the agenda of the Company's next

General Meeting of items concerning the determination of the principles

of shaping the remuneration of members of the Management Board and the

determination of the principles of shaping and the amount of

remuneration of members of the Supervisory Board derives from the powers

of the General Meeting and serves to realize the rights of shareholders

to shape the remuneration of bodies in the Company.".

The content of the announcement for convening the Annual General Meeting

and the content of the draft resolutions with their justifications and

unpublished attachments to these projects are attached to this report.

The shareholder did not submit draft resolutions for agenda items 18)

and 19).

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1