POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (26/2020) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na dzień 26 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport nr 26/2020 - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na dzień 26 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank") informuje, iż postanowił poszerzyć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 sierpnia 2020 r., dodając do niego punkty wskazane w pkt 8 litery i) - m) poniżej. Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco:

1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,

4) przyjęcie porządku obrad,

5) rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2019 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych oraz pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym,

6) rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2019 rok, sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,

7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2019 rok,

8) podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,

b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2019 rok, sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA,

c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,

d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2019 rok,

e) podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2019 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych,

f) pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym,

g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 rok,

h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2019 rok,

i) zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,

j) zatwierdzenia "Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej",

k) przyjęcia "Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej",

l) zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.,

m) przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,

9) przedstawienie przez Radę Nadzorczą: oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A., opinii o stosowaniu przez PKO Bank Polski S.A. "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych", oceny sposobu wypełniania przez PKO Bank Polski S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oceny racjonalności prowadzonej przez PKO Bank Polski S.A. polityki sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,

10) podjęcie uchwał w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej,

11) zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ uwzględniająca ww. zmianę oraz treść niepublikowanych projektów uchwał wraz z uzasadnieniami stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz