PC GUARD SA żądanie poszerzenia porządku obrad NWZA w dniu 3 września 2014 r.

Zarząd PC Guard SA z informuje, że w dniu 12 sierpnia 2014 roku wpłynęło żądanie poszerzenia porządku obrad NWZA mającego sie odbyć w dniu 3 września 2014 od akcjonariusza, Pana Piotra Kleczkowskiego, którego treść publikuje poniżej. Zarząd emitenta zaktualizuje porządek obrad oraz projekty uchwał odrędnym raportem bieżącym.

Treść żądania:

Działając w imieniu własnym, jako akcjonariusz posiadający łącznie, bezpośrednio 1.540.000 (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści tysiące) Akcji Spółki, uprawniające do wykonywania 1.540.000 (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści tysiące) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,02% kapitału zakładowego Spółki i 5,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki PC GUARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w związku ze zwołaniem na dzień 3 września 2014 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, stosownie do art. 401 § 1 KSH, żądam:

1.podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego PC GUARD S.A. w ramach kapitału docelowego,

2.podjęcia uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

3.podjęcia uchwały w przedmiocie zobowiązania Zarządu Spółki do ustalenia i opublikowania programu realizacji skupu akcji własnych w związku z realizacją uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 3 września 2012 roku, zakładającego uruchomienie z dniem 1 października 2014 r. pierwszej tury skupu 1.500.000 akcji spółki, po cenie nie wyższej niż wartość nominalna akcji tj. 1,00 zł (jeden złoty) za akcje.

W związku z powyższym, wnoszę o zmianę porządku obrad Zgromadzenia, poprzez:

1.dodanie w pkt. 6 lit. b) w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego PC GUARD S.A. w ramach kapitału docelowego,

2.dodanie w pkt. 6 lit. c) w przedmiocie podjęcia uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej oraz w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej,

3.dodanie w pkt. 6 lit. d) w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do ustalenia i opublikowania programu realizacji skupu akcji własnych w związku z realizacją uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 3 września 2012 roku, zakładającego uruchomienie z dniem 1 października 2014 r. pierwszej tury skupu 1.500.000 akcji spółki, po cenie nie wyższej niż wartość nominalna akcji tj. 1,00 zł (jeden złoty) za akcje, oraz stosowną zmianę następnych punktów porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Żądanie opisane w punkcie pierwszym tj. upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego uzasadniam zamiarem stworzenia Zarządowi Spółki statutowego narzędzia dla uproszczonej i ograniczonej w czasie procedury podwyższenia kapitału, a tym samym ułatwienia pozyskania środków finansowych na przyszły, skokowy rozwój Spółki. Pozyskanie kapitału w ten sposób i w tej wielkości stanowić będzie najefektywniejszą formę dokapitalizowania Spółki.

Żądanie opisane w punkcie drugim tj. umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej uzasadnione jest chęcią posiadania przeze mnie, jako znaczącego akcjonariusza, reprezentantów w Radzie Nadzorczej Spółki.

Żądanie opisane w punkcie trzecim tj. dotyczące realizacji skupu akcji własnych motywuję aktualną i przyszłą pozycją gotówkową Spółki związaną ze sprzedażą akcji spółki IMAGIS S.A.

Mając na uwadze, żądanie zgłoszone w punkcie pierwszym, dotyczące uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, dla podjęcia której zgodnie z treścią art. 445 § 1 kodeksu spółek handlowych wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego i związanym z tym wysokim ryzykiem niemożliwości podjęcia przedmiotowej uchwały w dniu 3 września 2014 roku, z uwagi na możliwy brak kworum, żądam zwołania na najbliższy możliwy termin kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w porządku obrad którego zostanie umieszczona niniejsza uchwała.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra