TRACE publikuje pierwszy globalny rejestr rzeczywistych beneficjentów

ANNAPOLIS, stan Maryland, 25 maja 2016 r. /PRNewswire/ - Firma TRACE International, światowy lider w zakresie szerzenia przejrzystości korporacyjnej i podnoszenia standardów antyłapówkowych, opublikowała dziś TRACEpublic, pierwszy globalny rejestr rzeczywistych beneficjentów. Powstały bezpośrednio w odpowiedzi na ryzyko związane z tajną własnością spółek, które stało się szczególnie widoczne w związku z papierami panamskimi, rejestr TRACEpublic umożliwia spółkom dobrowolnie i publicznie przedstawiać informacje na temat właścicieli, co z kolei prowadzi do większej przejrzystości korporacyjnej i ułatwia przeprowadzanie procesów należytej staranności. Mimo, że identyfikacja rzeczywistych beneficjentów pośredniczących stron trzecich, partnerów joint venture, dystrybutorów, dostawców i przedstawicieli jest podstawowym wymaganiem w ramach należytej staranności, jednak w wielu krajach informacje te nie są łatwe do pozyskania. Apele o większą przejrzystość i pełne ujawnienie danych podkreślają potrzebę istnienia globalnego rejestru rzeczywistych beneficjentów.

"TRACE od 15 lat zajmuje się zbieraniem informacji na temat rzeczywistych beneficjentów w ramach naszego procesu należytej staranności - powiedziała Alexandra Wrage, prezes i założyciel firmy TRACE International. - Po wybuchu afery wokół papierów panamskich zdaliśmy sobie sprawę z tego, że musimy umożliwić firmom udostępnianie tych informacji szerszej publice, jeżeli się na to zdecydują. Niektóre kraje tworzą własne rejestry krajowe lub nawołują do ich powstania, jednak to TRACEpublic jest jedynym prawdziwie globalnym rejestrem, który pozwala firmom na dobrowolne odcięcie się od szemranej reputacji firm utrzymujących tajemnice co do własności. Rejestr jest także punktem początkowym w procesie należytej staranności dla firm międzynarodowych" - dodała dyrektor.

Rejestr TRACEpublic jest rozwiązaniem odpowiadającym na dzisiejsze niepokoje związane z tym, że firmy często nie identyfikują i dokumentują wszystkich rzeczywistych beneficjentów, co utrudnia stronom trzecim dokonanie oceny potencjalnego ryzyka prawnego i reputacji. Rejestr ma na celu gromadzenie i udostępnianie szerszej publice dane na temat rzeczywistych beneficjentów tysięcy firm na całym świecie. Firmy mogą ujawniać beneficjentów lub przeszukiwać bazę danych bezpłatnie. W celu przeszukania bazy użytkownicy potrzebują wyłącznie nazwy firmy lub jednego z właścicieli.

Rzeczywisty beneficjent oznacza osobę fizyczną lub prawną, która czerpie korzyści z posiadania aktywów, niezależnie od tego, do kogo należy tytuł prawny do przedsiębiorstwa, nieruchomości lub obligacji. Ukrywanie, zatajanie i wypaczanie struktur rzeczywistych beneficjentów firm jest stałą praktyką wielu firm, które parają się nielegalnymi zajęciami, włączywszy łapówkarstwo, unikanie płacenia podatków, defraudację i pranie pieniędzy. Rządy na całym świecie, włączywszy Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Danię, nakładają coraz więcej wymogów na firmy w związku z ujawnianiem rzeczywistych beneficjentów podczas zakładania firm oraz ograniczają wykorzystywanie anonimowych spółek. Rejestr TRACEpublic jest platformą pozwalającą firmom na dobrowolne udostępnianie informacji o rzeczywistych beneficjentach niezależnie od kraju, w którym spółka ma siedzibę. Do upublicznianych informacji należą: nazwa prawna, nazwa powszechnie używana, jeżeli się różni, strona internetowa, typ, miasto i państwo, w którym znajduje się siedziba, informacje na temat własności, włączywszy procent własności i daty ostatniej aktualizacji informacji na temat własności. Firmy muszą przedstawić całość rzeczywistych beneficjentów.

Spółki, które prowadzą lub rozważają prowadzenie interesów z firmami prywatnymi, partnerstwami lub firmami z własnością jednoosobową mogą rozpocząć proces należytej staranności w związku z potencjalnym kontrahentem po identyfikacji rzeczywistych beneficjentów w rejestrze TRACEpublic.

Więcej informacji na temat rejestru TRACEpublic, jak również możliwość zarejestrowania w nim firmy, dostępnych jest pod adresem: https://tpms.traceinternational.org/TRACEpublic.

O TRACE

Firmy TRACE International i TRACE Incorporated to dwie oddzielne spółki, które łączy misja szerzenia przejrzystości korporacyjnej na całym świecie przez wspieranie działań związanych z przestrzeganiem prawa przez firmy międzynarodowe i zewnętrznych pośredników. Firma TRACE International jest działalnością typu non-profit, która zbiera zasoby w celu wspierania członków w zakresie ograniczania łapówkarstwa. Natomiast TRACE Incorporated oferuje członkom i firmom zewnętrznym dostosowywane szkolenia i doradztwo w zakresie należytej staranności na bazie ryzyka oraz antyłapówkarstwa. Współpracujące ze sobą firmy TRACE International i TRACE Incorporated oferują oszczędne, innowacyjne rozwiązania typu end-to-end w zakresie ograniczenia łapówkarstwa i przestrzegania przepisów przez strony trzecie. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.TRACEinternational.org.

Źródło: TRACE