KPRM: komunikat rzecznika Ministra Koordynatora Służb ws. działań ABW

- KPRM informuje:W dniach 27 i 28 lutego funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działając na polecenie Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, zatrzymali cztery osoby podejrzane o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz udział w niej. Grupa zajmowała się m.in. wyłudzaniem podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami, a także praniem brudnych pieniędzy.

W wyniku śledztwa, prowadzonego przez Delegaturę ABW w Olsztynie, uzyskano dowody świadczące o tym, że powiązane ze sobą firmy z województw: warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego były tzw. znikającymi podatnikami. Śledztwo wykazało, że przestępczy proceder miał charakter międzynarodowy. W ramach prowadzonej działalności przestępczej wymienione podmioty dokonywały wzajemnych, pozorowanych operacji handlowych i finansowych w obrocie paliwami płynnymi dostarczanymi przez litewskie i łotewskie rafinerie.

Ustalono także, że członkowie grupy posługiwali się m.in. podrobionymi, litewskimi dokumentami tożsamości oraz zagranicznymi rachunkami bankowymi firm zlokalizowanych na Wyspach Marshalla, Belize czy Panamie. Zatrzymani wyłudzili ze Skarbu Państwa co najmniej 23 mln złotych.

W postępowaniu przygotowawczym ABW uzyskała pomoc ze strony Prokuratury Generalnej Republiki Litewskiej oraz Biura Litewskiej Policji Kryminalnej.

Czterem zatrzymanym przez ABW osobom postawiono zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a także udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec trzech zatrzymanych sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie. Jeden został zwolniony za poręczeniem majątkowym, a także otrzymał zakaz opuszczania kraju.

Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ mkz/