KPRM: komunikat rzecznika Ministra Koordynatora Służb ws. ostatnich działań ABW (komunikat)

- KPRM informuje:

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dokonała zatrzymania Sylwestra S. – Prezesa spółki Remedium – Doradcy Finansowi sp. z o.o. – podejrzanego o wyłudzenie ponad 60 mln zł na szkodę ponad 700 osób. Podejrzanemu grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. 6 kwietnia zatrzymany mężczyzna trafił do aresztu.

5 kwietnia 2017 roku funkcjonariusze ABW Delegatura w Olsztynie, na polecenie prokuratora, zatrzymali podejrzanego Sylwestra S. oraz doprowadzili go do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Śledztwo ABW dotyczyło prowadzenia przez Prezesa Zarządu „Remedium – Doradcy Finansowi” w okresie od 30 lipca 2009 r. do 19 września 2012 r. bez wymaganego zezwolenia, działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych i obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób (przestępstwo z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe) oraz doporowadzenia celem osiągnięcia korzyści majątkowej, szeregu klientów spółki „Remedium – Doradcy Finansowi” do niekorzystnego rozporządzania mieniem, po uprzednim wprowadzeniu ich przez reprezentantów tej spółki w błąd co do gwarancji osiąganego zysku (przestępstwo z art. 286 § 1 kk).

Na podstawie zgromadzonego przez Delegaturę ABW materiału dowodowego Prokuratura Okręgowa w Olsztynie 28 lutego 2013 r. przedstawiła Sylwestrowi S. zarzut popełnienia przestępstwa określonego w art. 171 ust. 1 Prawa Bankowego oraz w art. 79 ust. 4 Ustawy o rachunkowości.

W wyniku dalszych działań śledczych, po przeprowadzeniu szeregu dodatkowych czynności procesowych m.in. uzyskaniu opinii biegłych dotyczącej nieprawidłowości w działalności spółki „Remedium – Doradcy Finansowi” Prokuratura Okręgowa w Olsztynie zadecydowała o zatrzymaniu podejrzanego Sylwestra S. i przedstawieniu mu w sumie 11 zarzutów.

Główny zarzut dotyczy doprowadzenia ponad 700 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 60 144 932 zł poprzez wprowadzenie ich w błąd co do charakteru lokat pieniężnych, w związku z prowadzoną przez podejrzanego działalnością w spółce Remedium – Doradcy Finansowi sp. z o.o.

Pozostałe zarzuty dotyczą oszustw, działania na szkodę spółek, którymi podejrzany zarządzał i doprowadzenie w wyniku nadużycia uprawnień oraz przywłaszczania pieniędzy spółek do wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach w kwocie ponad 33 mln zł, usunięcia składników majątkowych w celu udaremnienia wykonania orzeczenia Sądu, prowadzenia w sposób nierzetelny ksiąg rachunkowych, prowadzenia bez zezwolenia działalności „parabankowej”, nie zgłaszania wniosku o upadłość spółek.

Wydział Postępowań Karnych Delegatury ABW w Olsztynie w toku prowadzonego śledztwa dokonał w sumie przesłuchań ponad 1000 świadków, przeprowadził 6 przeszukań mieszkań pod ustalonymi adresami zameldowania i zamieszkania (pobytu) podejrzanego. W efekcie zabezpieczono środki pieniężne, w walucie polskiego i zagranicznej, należące do podejrzanego. Środki zostały zabezpieczone na poczet przyszłych roszczeń. W sprawie zgromadzono łącznie 150 tomów akt.

Olsztyńska prokuratura wystąpiła do Sądu Rejonowego w Olsztynie z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego. Sąd 6 kwietnia uznał wniosek prokuratury za zasadny i aresztował podejrzanego mężczyznę na okres trzech miesięcy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ kka/