Komunikat rzecznika prasowego ministra koordynatora służb specjalnych

- Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych informuje:

Funkcjonariusze delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Poznania, Rzeszowa, Katowic, Krakowa zatrzymali cztery osoby podejrzane o pranie brudnych pieniędzy. Zatrzymania są wynikiem śledztwa prowadzonego od lipca 2016 roku przez Delegaturę ABW we Wrocławiu pod nadzorem tamtejszej Prokuratury Regionalnej. W wyniku przestępczego procederu Skarb Państwa poniósł straty w wysokości ponad 122 mln złotych.

11 września 2017 r. funkcjonariusze ABW dokonali zatrzymań podejrzanych o tzw. pranie brudnych pieniędzy: Grzegorza P., Marzeny P., Wojciecha B. oraz Roberta Ż.

Zatrzymani prali pieniądze pochodzące z wyłudzeń podatku od towarów i usług (VAT), dokonywanych za pośrednictwem podmiotów nabywających paliwa od dostawców z UE (znikający podatnicy). Podmioty te pozorowały sprzedaż paliwa do kolejnych podmiotów, poprzez wystawianie poświadczających nieprawdę faktur VAT. W wyniku tego procederu spółki nieprowadzące własnej działalności gospodarczej, a jedynie wystawiające nierzetelne deklaracje VAT, unikały płacenia należnego podatku. Z materiałów ABW wynika, że zatrzymane 11 września osoby, za pomocą łańcucha transakcji, prały pieniądze pochodzące z wyłudzania VAT.

ABW dokonała również przeszukań w Poznaniu, Jarosławiu, Krakowie, Jaworznie, Siemoni, Luboniu i Bielsko-Białej. W trakcie czynności funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę w kwocie 700 tys. zł oraz samochód osobowy o wartości 300 tys. zł.

Wobec Grzegorza P., Wojciecha B. oraz Roberta Ż. sąd na wniosek prokuratora zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Wobec Marzeny P. prokurator zastosował dozór Policji.

Dotychczas w sprawie zarzuty postanowiono w sumie 22 osobom.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ nmk/