KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (10/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2018 r.

Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczakne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25.05.2018 r.:

(Projekt uchwały do pkt. 1 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 01/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki .....................................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 3 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 02/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2017 r. i za lata ubiegłe.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w nowej kadencji.

11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 5 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 03/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 6 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 04/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 152.955.323,29 zł (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 29/100),

2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.239.214,74 zł (cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czternaście złotych 74/100),

3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.269.618,74 zł (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemnaście złotych 74/100),

4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.002.407,03 zł (trzy miliony dwa tysiące czterysta siedem złotych 03/100),

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

Projekt uchwały do pkt. 7 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 05/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. i za lata ubiegłe

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. w kwocie: 4.239.214,74 zł (cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czternaście złotych 74/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

2. Zysk netto z lat ubiegłych w kwocie: 30.404,00zł (trzydzieści tysięcy czterysta cztery złote 00/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 06/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 07/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 08/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 09/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 10/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r.

do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 11/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 12/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 13/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.3 Statutu Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji na pięć osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 14 -18 /18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej .........

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2

Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się .................................w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów oddanych, w głosowaniu tajnym...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

--------------------------

Uzasadnienie:

Wraz z odbyciem w dniu 25.05.2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wygasają mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, w tym Komitetu Audytu. W związku z tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zobowiązane powołać członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Skład Rady Nadzorczej powinien być tak ukształtowany, aby mogły zostać spełnione wymagania określone ustawą z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. wybrania niezależnych i posiadających wymagane prawem kompetencje członków Rady Nadzorczej. Powołany spośród członków Rady Nadzorczej Komitet Audytu powinien spełniać wymagania określone w ww. ustawie, tj:

1. przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

2. przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka albo poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży,

3. większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz