FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (25/2018) Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, iż w dniu 12 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie w podjętych uchwałach powołało członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną X (dziesiątą) kadencję. W skład Rady Nadzorczej zostali powołani: Pan Tadeusz Demel, Pan Józef Dubiński, Pan Stanisław Bik, Pan Andrzej Matczewski, Pan Włodzimierz Grudzień, Pani Luiza Żebrowska-Kraszewska.

Z wymienionych powyżej osób: Pan Tadeusz Demel, Pan Józef Dubiński, Pan Stanisław Bik, Pan Andrzej Matczewski oraz Pan Włodzimierz Grudzień zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji. Pani Luiza Żebrowska-Kraszewska została powołana do składu Rady Nadzorczej IX kadencji w dniu 5 października 2017 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Nowo wybrana Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2018 roku spośród swojego grona dokonała wyboru przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza Rady oraz członków i tak:

- na Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pan Tadeusz Demel,

- na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pan Józef Dubiński,

- na Sekretarza Rady Nadzorczej - Pan Stanisław Bik,

- na Członków Rady Nadzorczej:

- Pan Andrzej Matczewski,

- Pan Włodzimierz Grudzień.

- Pani Luiza Żebrowska-Kraszewska

Wszystkie osoby wymienione powyżej zasiadały w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Informacje dot. powołanych Członków Rady Nadzorczej:

Pan Tadeusz Demel - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Górnictwa Politechniki Śląskiej. W 1976 roku uzyskał tytuł doktora na Wydziale Górnictwa Politechniki Śląskiej. Studium Podyplomowe - Instytut Organizacji i Ekonomiki Górnictwa Politechniki Śląskiej, Studium Organizacji i Kierownictwa organizowane przez Naczelną Organizację Techniczną we Wrocławiu. Ukończył kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa, kurs w Brukseli - "Rola pracodawców w gospodarce Narodowej", seminarium - "Rola członków Rad Nadzorczych polskich Banków" - Szkoła Bankowa w Katowicach.

Przebieg pracy zawodowej:

• od 1956 r. do 1960 r. - Kopalnia Węgla Kamiennego "Mysłowice" - Pracownik fizyczny,

• od 1963 r. do 1973 r. zatrudniony w Kopalni Węgla Kamiennego "Wieczorek" kolejno na stanowiskach: stażysta, nadgórnik, sztygar zmianowy, sztygar oddziałowy, nadsztygar, kierownik robót górniczych,

• od 1973 r. do 1978 r. - Kopalnia Węgla Kamiennego "Polska" - Naczelny Inżynier,

• od 1978 r. do 1981 r. - Kopalnia Węgla Kamiennego "Katowice" - Dyrektor Naczelny,

• od 1981 r. do 1990 r. - Katowickie Gwarectwo Węglowe - Naczelny Inżynier Górniczy,

• od 1990 r. do 1991 r. - Państwowa Agencja Węgla Kamiennego S.A. - Dyrektor Generalny,

• od 1992 r. do 1993 r. - Pełnomocnik Wojewody Katowickiego ds. Organizacji Banku Regionalnego,

• od 1993 r. do 1996 r. - Katowicki Holding Węglowy - Prezes Zarządu,

• od 1996 r. do 1999 r. - Węglokoks-Austria - Prezes Zarządu,

• od 1999 r. do 2000 r. - Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. - Doradca Prezesa Zarządu,

• od 02.2001 r. do 06.2001 r. - INVESTIA Grupa Przemysłowa S.A. - Doradca Prezesa Zarządu,

• od 07.2001 r. do 12.2001 r. - FASTECH Sp.z o.o. -Doradca Prezesa ds. Marketingu,

• od 06.2002 r. do 07.2003 r. - Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. - Doradca Prezesa Zarządu,

• od 05.2007 r. do 02.2008 r. - MOJ S.A. - Doradca Zarządu ds. Eksportu,

• od 03. 2008r. do 08.2010 r. - Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. - Doradca Zarządu ds. Eksportu,

• od 08.2010 r. do 12.2011 r. - KARBON 2 Sp. z o.o. - Doradca Dyrektora,

• od 1.01.2012r. do nadal - Fasing Centrum Badań i Analiz Technicznych Sp. z o.o. (poprzednia nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe FASING ENERGIA Sp. z o.o.) - Doradca Zarządu.

Poza działalnością prowadzoną w ramach Rady Nadzorczej spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. prowadzi następującą działalność:

• od 31.10.2013 r. do nadal MOJ S.A. - Sekretarz Rady Nadzorczej.

Wykonywana działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A.

Według oświadczenia, Pan Tadeusz Demel nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Tadeusz Demel nie spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku.

Pan Józef Dubiński - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, prof. dr hab. inż. Jest absolwentem Akademii Górniczo -Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe MBA SGH w Warszawie. W 1995 roku uzyskał tytuł naukowy profesora.

Pan Józef Dubiński, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym oraz przewodniczącym Zgromadzenia Fundatorów Fundacji "Bezpieczne Górnictwo" im. prof. Wacława Cybulskiego. W latach 2000-2012 był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego. Od 2007 roku Pan Józef Dubiński jest członkiem korespondenta Polskiej Akademii Nauk. W 2012 roku został doktorem honoris causa Akademii Górniczo - Hutniczej.

Przebieg pracy zawodowej:

• od 18.09.1963 r. do 26.01.1964 r. - KWK "Czerwona Gwardia" -Praktykant,

• od 01.06.1969 r. do 30.09.1970 r. - Przedsiębiorstwo Geofizyki Górnictwa Naftowego w Toruniu - Inżynier,

• od 15.10.1970 r. do 15.10.1971 r. - Instytut Geofizyki Akademii Górniczo-Hutniczej -Inżynier badawczy,

• od 16.10.1971 r. do nadal Główny Instytut Górnictwa w tym:

• od 01.11.1991 r. do 19.09.2001 r. - Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych,

• od 20.09.2001 r. do 20.09.2015r. - Naczelny Dyrektor.

• od 20.09.2015r. do nadal - Profesor w GIG

Poza działalnością prowadzoną w ramach Rady Nadzorczej spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. nie prowadzi innej działalności.

Według oświadczenia, Pan Józef Dubiński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy winnej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Józef Dubiński spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku.

Pan Stanisław Bik - Sekretarz Rady Nadzorczej.

Posiada wykształcenie wyższe w dyscyplinie ekonomia o specjalności Informatyka Ekonomiczna na Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego, Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu.

Przebieg pracy zawodowej:

• od 1977 r. do 1993 r. - WSK PZL Mielec - obsługa urządzeń teletechnicznych i teletransmisyjnych,

• od 1993 r. do 1994 r. - PW BIBMOT w Mielcu - specjalista ds. technicznych,

• od 1994 r. do nadal PW BIBMOT w Mielcu -współwłaściciel firmy, Dyrektor Zarządu,

• w 2002 roku - FASTECH Sp. z o.o. w Katowicach - Doradca Prezesa Zarządu ds. Marketingu,

• od 2002 r. do 2003 r. - FASING-MOJ Sp. z o.o. w Katowicach -członek zespołu Doradców Zarządu,

• od 2004 r. do 2006 r. -Katowickie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe FASING-CENTRUM Sp. z o.o. w Katowicach - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny.

Wykonywana działalność nie była i nie jest konkurencyjna w stosunku do spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A.

Udział w organach nadzorujących innych podmiotów:

Pan Stanisław Bik nie wykonuje żadnej działalności poza Emitentem.

Według oświadczenia, Pan Stanisław Bik jest współwłaścicielem firmy PW BIBMOT - BIK sp. j. w Mielcu, której działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. Ponadto Pan Stanisław Bik nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Stanisław Bik nie spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku.

Pan Andrzej Matczewski - Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, profesor w dziedzinie ekonomii.

Przebieg pracy zawodowej:

• od 1965 r. do 1966 r. - Elektrownia "Halemba" - Inżynier,

• od 1967 r. do 1968 r. - Elektrownia "Blachownia" - Inżynier,

• od 1966 r. do 1976 r. - Politechnika Śląska - Pracownik naukowo - dydaktyczny,

• od 1972 r. do 1973 r. - Electricité de France (Centre de Recherche w Clamart) - Badacz kontraktowy,

• od 1976 r. do 1981 r. - Zakład Problemów Organizacji i Zarządzania PAN - Dyrektor,

• od 1981 r. do 1987 r. - Stacja Naukowa PAN w Paryżu - Wicedyrektor ds. Kontaktów Naukowych,

• od 1982 r. do 1983 r. i od 1985 r. do 1986 r - Wykładowca w Instytut d`Administration Publique aupres du Premier Ministre w Paryżu (problematyka nowych technologii i transferu), Zajęcia seminaryjne (dyplomowe) w Uniwersytecie Paris IX,

• w 1986 r. - Narodowe Centrum Badań Naukowych (CNRS) Francji - Badacz kontraktowy, konsultant przemysłowy,

• od 1987 r. - Docent w Zakładzie Nauk Zarządzania PAN, a od 1991 r. do 1998 r. profesor w Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania (CBPiZ) PAN w Warszawie,

• od 1990 r. do 1998 r. - Profesor w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im.L. Koźmińskiego w Warszawie,

• od 1995 r. do 1996 r. - Profesor zwyczajny, Katedra Zarządzania i Projektowania Organizacji w Szkole Zdrowia Publicznego CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Kierownik Katedry,

• od 1997 r. - Profesor zwyczajny na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Instytut Zarządzania,

• od 1997 r. do 2002 r. Katedra Zarządzania Strategicznego I Technologiami - Kierownik Katedry,

• od 2003 r. do 28.02.2015r. - Katedra Organizacji i Zarządzania - Kierownik Katedry,

• od 1998 r. - Katedra Zarządzania - Kierownik Katedry, a od 2008 r. do 31.01.2015r. -Katedra Ekonomii i Zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach - Kierownik Katedry,

• od 1998 r. do 1999 r. - "Huta Pokój" S.A. w Rudzie Śląskiej - Wiceprezes Zarządu,

• od 1999 r. do 2008 r. - "Huta Pokój" S.A. w Rudzie Śląskiej - Doradca i Pełnomocnik Prezesa Zarządu,

• od 1999 r. do 2003 r. - OBRUM Gliwice - Doradca,

• w 2003 r.- Członek zespołu ekspertów ds. oceny projektów offsetowych, powołany przez Ministra Nauki,

• od 2003 r. do 2004 r. - Przewodniczący pilotażowego Programu Foresight Życie i Zdrowie,

• od 01.02.2006 r. do 31.03.2007 r. - Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Narodowego Programu Foresight,

• od 12.07.2007 r. do nadal - Grupa Kapitałowa FASING S.A. - Doradca Zarządu,

Udział w Radach Nadzorczych:

• od 31.08.2007 r. do nadal Członek Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.,

• Członek Rady Nadzorczej w spółce Edukacja S.A. z siedzibą w Tychach do 2011 roku.

Wykonywana działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A.

Według oświadczenia, Pan Andrzej Matczewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Andrzej Matczewski nie spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku.

Pan Włodzimierz Grudzień - Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe. Uzyskał tytuł magistra inżyniera górnika o specjalności eksploatacja podziemna złóż. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Przebieg pracy zawodowej:

• od 1965 r. do 1966 r. i od 1971 r. do 1974 r. - KWK MILOWICE,

• od 1978 r. do 1979 r. - OBRBG BUDOKOP Mysłowice,

• od 1978 r. do 1993 r. - KWK "Niwka Modrzejów" w Sosnowcu kolejno na stanowiskach:

Nadsztygar, Kierownik robót górniczych, Dyrektor kopalni, Prezes Zarządu,

• od 1993 r. do 1996 r. - Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach - Wiceprezes Zarządu,

• od 1997 r. do 1998 r. - KWK "Niwka Modrzejów" Sp. z o.o. w Sosnowcu - Prezes Zarządu,

• od 1999 r. do 2000 r. - "FASING-TECHNOLOGIA" Sp. z o.o. w Katowicach - Prezes Zarządu,

• od 19.04.2000 r. do 31.01.2001 r. - Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,

• od 2001 r. do 2007 r. - INVESTIA Grupa Przemysłowa S.A. w Katowicach - Prezes Zarządu,

• od 17.06.2002r. do nadal - Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. - Doradca Zarządu.

Udział w Radach Nadzorczych:

• od 2006 r. do 2008 r. - FWM Kuźnia "Osowiec" Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej,

• od 2003 r. do nadal - Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

• od 2003 r. do 2006 r. - PPHU "Phoenix Business Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej - Członek, a następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej,

• od 2002 r. do 2004 r. - HYDROMEL S.A. w Siemianowicach Śląskich - Członek Rady Nadzorczej,

• od 2000 r. do 2006 r. - Przedsiębiorstwo Robót Górniczych SA w Bytomiu -Przewodniczący Rady Nadzorczej,

• od 1999 r. do 2000 r. - Przedsiębiorstwo Robót Górniczych SA w Bytomiu - Członek Rady Nadzorczej,

• od 1999 r. do 2002 r. - PMUE S.A. w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej,

• od 1998 r. do 2000 r. - FASING-MOJ Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej,

• od 1997 r. do 1998 r. - Katowicki Węgiel Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej,

• od 1993 r. do 1996 r. - KWK "Porąbka - Klimontów" S.A. w Sosnowcu - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

• od 2011 r. do 2014 - PRG Mysłowice S.A - Członek Rady Nadzorczej.

Wykonywana ww. działalność nie jest i nie była konkurencyjna w stosunku do spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A.

Według oświadczenia, Pan Włodzimierz Grudzień nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Włodzimierz Grudzień nie spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku.

Pani Luiza Żebrowska-Kraszewska - Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, uzyskała tytuł magistra na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła podyplomowe studium: w 2008 roku w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej na kierunku Zarządzanie Projektem Unijnym oraz w 2010 roku w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zamówienia Publiczne. W 2012 roku ukończyła Podyplomowe Studia Menedżerskie Audyt i Kontrola Wewnętrzna na Uniwersytecie Warszawskim.

Ponadto Pani Luiza Żebrowska-Kraszewska posiada dyplom Audytora Wewnętrznego oraz certyfikat PRINCE 2 - Project Management.

Przebieg pracy zawodowej:

- od lipca 2006 roku do stycznia 2009 roku - praca na stanowisku ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, Urząd Miasta Krynica Morska,

- od stycznia 2009 roku do sierpnia 2011 roku - Specjalista ds. monitoringu, analiz i sprawozdawczości PO KL, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Wdrożeń i Innowacji,

- od września 2011 roku do nadal - starszy specjalista, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kadry Naukowej.

Udział w organach nadzorujących innych podmiotów:

Pani Luiza Żebrowska-Kraszewska nie wykonuje żadnej działalności poza Emitentem.

Według złożonego oświadczenia Pani Luiza Żebrowska-Kraszewska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Luiza Żebrowska-Kraszewska spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz