PBG SA (18/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w dniu 26 czerwca 2018 roku.

Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, publikuje niniejszym uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBG S.A. w dniu 26 czerwca 2018 roku.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie niniejszym wybiera Pana Rafała Woźniaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oddano ważnych głosów: 309 869 530 z 309 869 530 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 38,53%)

Głosy za: 309 869 530

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Mając na uwadze, iż głosowanie obsługiwane jest przez podmiot przeprowadzający głosowanie elektroniczne, Zgromadzenie Spółki odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej, która miała zostać wybrana na podstawie uchwały o następującym brzmieniu:

Uchwała nr [___]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1) _______________________________,

2) _______________________________,

3) _______________________________.

*

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

Oddano ważnych głosów: 309 869 530 z 309 869 530 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 38,53%)

Głosy za: 236 375 502

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 73 494 028

*

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223.j.t. ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.

Oddano ważnych głosów: 309 869 530 z 309 869 530 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 38,53%)

Głosy za: 236 375 502

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 73 494 028

*

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2017 w kwocie 83.723.385,97 zł (osiemdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć 97/100) zyskami z lat przyszłych.

Oddano ważnych głosów: 309 869 530 z 309 869 530 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 38,53%)

Głosy za: 236 375 502

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 73 494 028

*

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 397 ksh, wobec wykazania straty w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2017 przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Oddano ważnych głosów: 309 869 530 z 309 869 530 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 38,53%)

Głosy za: 309 869 530

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

*

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2017.

Oddano ważnych głosów: 119 967 164 z 119 967 164 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 14,92%)

Głosy za: 46 473 136

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 73 494 028

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium nie została podjęta.

*

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2017.

Oddano ważnych głosów: 309 869 530 z 309 869 530 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 38,53%)

Głosy za: 236 375 502

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 73 494 028

*

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Szymańskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Dariuszowi Szymańskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2017.

Oddano ważnych głosów: 309 869 530 z 309 869 530 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 38,53%)

Głosy za: 236 375 502

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 73 494 028

*

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Banaszak - Filipiak

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Pani Kindze Banaszak - Filipiak z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2017.

Oddano ważnych głosów: 309 869 530 z 309 869 530 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 38,53%)

Głosy za: 236 375 502

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 73 494 028

*

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Helenie Fic

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Helenie Fic absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2017.

Oddano ważnych głosów: 309 869 530 z 309 869 530 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 38,53%)

Głosy za: 236 375 502

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 73 494 028

*

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2017.

Oddano ważnych głosów: 309 869 530 z 309 869 530 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 38,53%)

Głosy za: 236 375 502

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 73 494 028

*

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2017.

Oddano ważnych głosów: 309 869 530 z 309 869 530 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 38,53%)

Głosy za: 236 375 502

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 73 494 028

*

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

Oddano ważnych głosów: 309 869 530 z 309 869 530 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 38,53%)

Głosy za: 236 375 502

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 73 494 028

*

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Faustynowi Wiśniewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Faustynowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

Oddano ważnych głosów: 309 869 530 z 309 869 530 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 38,53%)

Głosy za: 236 375 502

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 73 494 028

*

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stańczukowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Maciejowi Stańczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

Oddano ważnych głosów: 309 869 530 z 309 869 530 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 38,53%)

Głosy za: 236 375 502

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 73 494 028

*

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Lechowi Figarskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Przemysławowi Lechowi Figarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

Oddano ważnych głosów: 309 869 530 z 309 869 530 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 38,53%)

Głosy za: 236 375 502

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 73 494 028

Podstawa prawna:

§19 ust. 1 pkt 6), 7) i 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz