Pobierz materiał i Publikuj za darmo

W wykazie znalazły się m.in. Afganistan, Korea Północna, Iran, Libia, Nigeria, Pakistan, Panama, Tunezja.
Chodzi o ochronę systemu finansowego UE. Po opublikowaniu wykazu banki i inne podmioty objęte unijnymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy będą miały obowiązek przeprowadzania większej liczby kontroli w przypadku operacji z udziałem klientów i instytucji finansowych pochodzących z tych państw.
Jak zapewnia KE, lista została sporządzona po dogłębnej analizie i w oparciu o nową metodykę, która odzwierciedla bardziej rygorystyczne kryteria określone w piątej dyrektywie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, obowiązującej od lipca 2018 r. Analizie poddano 54 priorytetowych jurysdykcji obowiązujących w państwach trzecich. Państwa objęte oceną spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów: mają systemowy wpływ na integralność systemu finansowego UE; zostały określone przez MFW jako międzynarodowe centra finansowe offshore; mają znaczenie gospodarcze lub silne powiązania gospodarcze z UE.
KE zapewnia, że nadal będzie współpracować z państwami, które mają braki w przepisach dotyczących prania brudnych pieniędzy. Wykaz ma ułatwiać wymienionym w nim państwom identyfikowanie obszarów wymagających poprawy, co umożliwi ewentualne wykreślenie ich z wykazu po usunięciu braków.
Komisja będzie śledzić postępy w państwach znajdujących się w wykazie, nadal monitorować państwa już poddane przeglądowi i rozpocznie ocenę kolejnych państw, zgodnie z opublikowaną metodyką. Komisja odpowiednio zaktualizuje wykaz. Rozważy również dopracowanie metodyki w obszarach, które będą tego wymagały w świetle zdobytych doświadczeń, aby zapewnić skuteczne identyfikowanie państw trzecich wysokiego ryzyka i koniecznych dalszych działań.
Komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Vera Jourova oceniła, że w UE ustanowione zostały najwyższe w świecie standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, ale chodzi o to, by brudne pieniądze pochodzące z innych krajów nie trafiały do unijnego systemu finansowego. "Brudne pieniądze są siłą napędową przestępczości zorganizowanej i terroryzmu" - podkreśliła, zwracając się do państw, które znalazły się w wykazie, o niezwłoczne usunięcie braków.
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji | 15.02.2019, 14:59 |
Źródło informacji | EuroPAP News |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Pozostałe z kategorii
-
Image
Legendarny obiekt sportowy zmienia nazwę na Superauto.pl Stadion Śląski
Superauto.pl, największy sprzedawca nowych aut w internecie, został pierwszym w historii sponsorem tytularnym Stadionu Śląskiego. W efekcie zawartej umowy sponsorskiej, drugi co do wielkości stadion w Polsce zmienia nazwę na Superauto.pl Stadion Śląski.- 02.04.2025, 17:07
- Kategoria: Biznes i finanse
- Źródło: Superauto.pl
-
Image
„Na życie, które dzieje się teraz” - PZU z nową kampanią o ubezpieczeniach na życie i zdrowie
PZU rozpoczyna wiosenną kampanię promującą ubezpieczenia na życie i zdrowie pod hasłem „Na życie, które dzieje się teraz”. Celem akcji jest podniesienie świadomości Polaków o korzyściach z posiadania tego typu zabezpieczenia oraz promowanie oferty PZU, która łączy ochronę życia i budowanie kapitału na przyszłość.- 02.04.2025, 15:38
- Kategoria: Biznes i finanse
- Źródło: PZU
Newsletter
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ