M.W. TRADE SA (6/2020) Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. oraz zgłoszony projekt uchwały

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd M.W. Trade S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 24 kwietnia 2020 r., w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, od Getin Holding S.A. - akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta tj. posiadającego 4 298 301 akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co stanowi 51,26% ogólnej liczby głosów, wniosku z dnia 24 kwietnia 2020 r. o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 15 maja 2020 r. (dalej: Wniosek). Wniosek dotyczy umieszczenia w porządku obrad następującej sprawy:

- podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy.

Przedmiotowy Wniosek Akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W związku z powyższym Wnioskiem, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 maja 2020 r., po uzupełnieniu o wskazaną wyżej sprawę przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 oraz oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 oraz oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.

12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki powstałej w roku obrotowym 2019.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z Wnioskiem, Akcjonariusz przedstawił również projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w zakresie dotyczącym dodanego punktu porządku obrad, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz