Newsletter

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (15/2020) Treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 22.05.2020 r.

22.05.2020, 17:14aktualizacja: 22.05.2020, 17:14

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 15/2020

Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.05.2020 r.:

UCHWAŁA NR 01/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.685

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 02/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r. r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2019 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.685

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 03/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r..

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 164.582.459,34 zł (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 34/100),

2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.085.040,01 zł (trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści złotych 01/100),

3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.085.040,01 zł (trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści złotych 01/100),

4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych

o kwotę 1.041.855,20 zł (jeden milion czterdzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 20/100),

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.685

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 04/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r. r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.685

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 05/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r..

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. w kwocie: 3.085.040,01 zł (trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści złotych 01/100), przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.685

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.685

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 07/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.685

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 08/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.685

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 09/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.685

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 10/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi- członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.685

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 11/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.685

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 12/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu- członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.685

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował nową treść uchwały nr 13/20 i poddał ją pod głosowanie.

UCHWAŁA NR 13/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 90d ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz

o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217 ze zm.) Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje

§1

Przyjmuje się politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki określoną w dokumencie pn.: "Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w KPPD-Szczecinek S.A." z dnia 22 maja 2020 r.

§2

Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia, w granicach określonych w Polityce Wynagrodzeń, następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:

a) opis składników wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu,

b) jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie,

c) okresy odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu,

d) możliwość żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu,

e) zasady związane z przyznaniem członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych Spółki, w tym okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie oraz zasad zbywania tych instrumentów finansowych przez członków Zarządu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 czerwca 2020 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.685

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 14/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art.20 Statutu Spółki oraz zgodnie z Rozdziałem IV "Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej" w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w KPPD-Szczecinek S.A. ("Polityka wynagrodzeń") Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

1. Wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej ustala się w następujący sposób:

1) podstawą wyliczenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej jest kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, o którym mowa w Polityce wynagrodzeń,

2) wymieniona w pkt.1 podstawa jest powiększana wskaźnikiem:

a) Przewodniczący Rady - 1,5,

b) Wiceprzewodniczący, Sekretarz Rady i Przewodniczący Komitetu Audytu - 1,2,

c) Członek Rady - 1,0.

Ustalone wynagrodzenie zaokrągla się do 100 zł na zasadach ogólnych.

2. W przypadku pełnienia przez członków Rady Nadzorczej jednocześnie funkcji w Komitecie Audytu przysługuje jedno wyższe wynagrodzenie miesięczne.

3. W przypadku, gdy formalnie zwołane posiedzenie Komitetu Audytu odbywa się w innym terminie niż posiedzenie Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za to posiedzenie w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 pkt 1.

4. Przepis wymieniony w ust.3 powyżej nie ma zastosowania w przypadku wideokonferencji.

§2

Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, jest wypłacane z dołu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca.

§3

1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki.

2. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej lub członka Komitetu Audytu, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania, diet oraz ubezpieczenia odpowiedzialności członka Rady Nadzorczej (D&O).

§4

Wynagrodzenie zmienne, o którym mowa w uchwale nr 19/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 29.05.2015 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, za okres styczeń- maj 2020 r. zostanie rozliczone jako 5/12 zysku brutto za 2020 r. w odniesieniu do podstawy 1.500.000 zł, zgodnie z powyższą uchwałą.

§5

Uchyla się uchwałę nr 19/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 29.05.2015 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem treści §4 powyżej.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 czerwca 2020 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.685

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.05.2020, 17:14
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ