EFEKT SA (8/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2021 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej pod numerem KRS 115403 do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 395, art. 399 §1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 29 czerwca 2021 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w hotelu Warsaw Plaza Hotel przy ul. Łączyny 5 (Sala Konferencyjna na I piętrze), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 roku.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2020.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2020,

b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2020.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń.

13. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie Sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 roku, treść projektów uchwał, informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A., jak również formularze pełnomocnictw, stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz dostępne są na stronie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. http://efektsa.pl/walne-zgromadzenia.html

Podstawa prawna:

art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2018 r. poz.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz