AGORA SA (14/2021) Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2021 r.

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie") Spółki, które odbyło się 24 czerwca 2021 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Czerskiej 8/10 w Warszawie.

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Moskwę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43954111 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

Uchwała nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 10 ust. 2.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 954 111 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

Uchwała nr 3

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Jarosława Wójcika."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 954 111 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

Uchwała nr 4

Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Bartłomieja Marcinka.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 954 111 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

Uchwała nr 5

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniając przedstawiony przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wynik oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 6

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2020

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne oraz inne jednostki podporządkowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2020."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 7

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020

Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 oraz uwzględniając przedstawiony zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki wynik oceny wniosku Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 54 858 890,90 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 90/100 groszy), Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2020 z zysków lat ubiegłych.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 954 111 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 9

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Formeli z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 10

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Karusewicz z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 13 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 11

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 071 121 ważnych głosów z 25 944 721 akcji co stanowi 55,7% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 071 121 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 039 365 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 12

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 13

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 14

w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Hojce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 951 211 ważnych głosów z 26 824 811 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 951 211 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 919 455 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 15

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Jagiełło z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 16

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kani z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 28 września 2020 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 17

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Annie Kryńskiej - Godlewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 18

"Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Agnieszce Sadowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 19

w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Zarządu Spółki w drodze kooptacji

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza powołanie do składu Zarządu Pana Tomasza Grabowskiego, które nastąpiło w drodze kooptacji, w dniu 1 czerwca 2021 r.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 954 111 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

Uchwała nr 20

w sprawie w sprawie oceny "Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za lata 2019 - 2020.

Działając na podstawie art. 90 g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje "Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za lata 2019 - 2020.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 001 848 głosów, przeciw uchwale oddano 952 263 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz