RESBUD SE (12/2022) Aktualizacja porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE zwołanego na dzień 12 września 2022 roku. Update of the agenda of the Extraordinary General Meeting of RESBUD SE convened for 12 September 2022.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

[English version below Polish]

Zarząd RESBUD SE (kod rejestrowy: 14617750) z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia zawiadamia o zaktualizowaniu na podstawie przepisu § 293 punkt _2_ Estońskiego Kodeksu Handlowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 września 2022 roku poprzez dodanie dodatkowej pozycji.

Nowy porządek obrad wygląda następująco:

1. Zmiana siedziby i siedziby zarządu Spółki i zatwierdzenie przeniesienia siedziby Spółki oraz zarządu do Rzeczypospolitej Polskiej;

2. Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki;

3. Wybór depozytu macierzystego dla zdematerializowanych akcji Spółki po przeniesieniu siedziby Spółki do Polski;

4. Zmiana składu osobowego Rady Nadzorczej poprzez powołanie dodatkowych członków Rady Nadzorczej.

5. Powierzenie Radzie Nadzorczej spółki funkcji Komitetu Audytu.

W związku z powyższym Zarząd opublikował aktualne dokumenty dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 września 2022.

Żądanie wprowadzenia sprawy do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią Uchwały nr 5 oraz zostało również opublikowane na stronie internetowej emitenta www.resbud.ee.

Current report no. 12/2022

from 26th of August 2022

legal basis: Estonian Securities Market Act § 1876

[English version]

The Management Board of RESBUD SE (registration code: 14617750) with its registered office at Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia under the provision of § 293 item _2_ of the Estonian Commercial Code gives notice to update the agenda of the Extraordinary General Meeting convened on 12 September 2022 by adding an additional item.

The new agenda is as follows:

1. Change of the Company's registered office and seat of the Company's Management Board and approval of the transfer of the Company's registered office and Management Board to the Republic of Poland;

2. Amending the Company's Articles of Association and approving the new version of the Company's Articles of Association;

3. Selection of the home deposit for the dematerialized shares of the Company after transfer of the Company's registered office to Republic of Poland;

4. Change in the composition of the Supervisory Board by appointing additional members of the Supervisory Board.

5. Entrusting the Company's Supervisory Board with the function of the Audit Committee.

Accordingly, the Board has published updated documents for the convening of the Extraordinary General Meeting on 12 September 2022.

The request to put the matter on the agenda of the Extraordinary General Meeting together with the content of Resolution 5 was also published on the issuer's website www.resbud.ee.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz