MF/KAS: KAS wykryła oszustwo w fundacji. 1% z zebranych pieniędzy trafiło do podopiecznych (komunikat)

- MF/KAS informuje:

- Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Komenda Wojewódzka Policji z Radomia, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, zatrzymały prezesa fundacji, która miała pomagać podopiecznym.

- Fundacja prowadziła zbiórki charytatywne, w których darczyńcy przekazali wielomilionową pomoc dla dzieci – tylko 1% z zebranych pieniędzy trafiło do podopiecznych fundacji.

- Zatrzymany prezes usłyszał zarzut m.in. prania brudnych pieniędzy.

Oszustwo zamiast pomocy chorym dzieciom: dolnośląska KAS ustaliła, że prezes jednej z fundacji, która miała zajmować się pomocą chorym dzieciom, opracował mechanizm wyłudzania od darczyńców pieniędzy. Był jednocześnie prezesem zarządu kilku spółek, przelewał do nich pieniądze ze zbiórek charytatywnych, a następnie kupował nieruchomości oraz luksusowe samochody.

Spółki nie składały deklaracji podatkowych oraz sprawozdań finansowych. KAS wykryła, że tylko 1% zebranych środków trafiał do potrzebujących dzieci.

Internetowe zbiórki charytatywne: na stronach internetowych fundacji prowadzone były 72 zbiórki charytatywne na ponad 19,8 mln zł. Według informacji podanych na stronie internetowej fundacji, zebrane kwoty nie przekroczyły 1,1 mln zł. W rzeczywistości na rachunki bankowe fundacji ponad 560 tys. darczyńców wpłaciło ponad 28,5 mln zł.

Zarzuty i tymczasowe aresztowanie: funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej oraz Policji przeszukali 46 miejsc, przesłuchali 55 osób oraz zatrzymali prezesa fundacji.

Prezes fundacji usłyszał zarzuty: - doprowadzenia 560 tys. osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na ponad 20,2 mln zł, - popełnienia przestępstw karnych skarbowych, mających na celu zaniżenie podatku CIT, w ramach różnych podmiotów gospodarczych na ponad 7,2 mln zł, - prania brudnych pieniędzy.

Prezes został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Służby zabezpieczyły majątek należący do prezesa fundacji oraz należących do niego spółek: - 33 nieruchomości o wartości ponad 9,8 mln zł, - 3 luksusowe samochody osobowe o wartości ponad 1,2 mln zł, - gotówkę: ponad 615 tys. zł, ponad 6,5 tys. dolarów i ponad 2,3 tys. euro.

Prokurator zablokował prawie 1,8 mln zł na rachunkach bankowych fundacji oraz podmiotów zależnych.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

mchom/ apiech/