PKO BP SA (58/2024) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport nr 58/2024 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank"), na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku przez działających w porozumieniu akcjonariuszy: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, zgłoszone w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na 9 grudnia 2024 r. na godzinę 9.00, w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, zwane dalej "Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem", z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,

4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.,

6) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.,

7) podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.,

8) podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

9) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wskazany powyżej porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odzwierciedla wniosek akcjonariuszy poza pkt 5, który został dodany przez Zarząd Banku.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Report No. 58/2024 - Convening the Extraordinary General Meeting of PKO

Bank Polski S.A.

Legal basis:

§ 19.1.1 and § 19.1.2 of the Ordinance of the Minister of Finance on 29

March 2018 on the current and periodic information published by issuers

of securities and on the conditions for recognising such information as

being equivalent to information required by the provisions of law of a

non-member state

Content of the report:

Acting pursuant to Article 399 § 1 of the Commercial Companies Code,

taking into account the request submitted under Article 400 § 1 of the

Commercial Companies Code by shareholders acting in agreement (Otwarty

Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", Nationale-Nederlanden Otwarty

Fundusz Emerytalny, Generali Otwarty Fundusz Emerytalny) to convene an

Extraordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank

Polski Spółka Akcyjna, the Management Board of PKO Bank Polski S.A.

("Bank") convenes the Extraordinary General Meeting of the Bank

("Extraordinary General Meeting") that will be held at St. Puławska 15

in Warsaw on 9 December 2024 at 9:00 am with the following agenda:

1) opening the Extraordinary General Meeting,

2) electing the Chairperson of the Extraordinary General Meeting,

3) acknowledging that the Extraordinary General Meeting has been

correctly convened and has the authority to adopt binding resolutions,

4) adopting an agenda of the Extraordinary General Meeting,

5) adopting the resolution on amendment to the Articles of Association

of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,

6) adopting the resolutions on changes to the composition of the

Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,

7) adopting the resolution on the assessment of the collective

suitability of the Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski S.A.,

8) adopting the resolution on incurring the costs of convening and

holding the Extraordinary General Meeting,

9) closing the Extraordinary General Meeting.

The agenda presented above of the Extraordinary General Meeting reflects

the request of the shareholders

except item 5, which was added by the Bank's Management Board.

The content of the announcement for convening the Extraordinary General

Meeting and the content of the draft resolutions with their

justifications are attached to this report.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz