BANK PEKAO SA (17/2025) Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2025 z dnia 28 marca 2025 r., informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku za rok obrotowy 2024 zwołanego na dzień 24 kwietnia 2025 r., dokonanej na wnioski akcjonariuszy Banku Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna oraz Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z dnia 3 kwietnia 2025 r. Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku następujących punktów:

"16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna."

"17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna."

W następstwie powyższego zmianie ulega numeracja dotychczasowego punktu 16 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który oznaczony zostaje jako punkt 18.

Powyższe zmiany zostały dokonane na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

5. Rozpatrzenie "Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2024 rok (sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A.)" obejmującego w szczególności Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.

6. Rozpatrzenie "Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024".

7. Rozpatrzenie "Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024".

8. Rozpatrzenie "Wniosku w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna".

9. Rozpatrzenie "Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2024 rok wraz z ocenami i opiniami dokonanymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi".

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2024 rok (sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A.)",

2) zatwierdzenia "Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024",

3) zatwierdzenia "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024",

4) podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,

5) zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2024 rok wraz z ocenami i opiniami dokonanymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi",

6) dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz dokonanie oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,

7) udzielenia członkom Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,

8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

11. Rozpatrzenie "Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku w 2024 roku" i podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2024 roku.

12. Rozpatrzenie "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2024" i podjęcie uchwały w sprawie jego zaopiniowania.

13. Rozpatrzenie "Samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz skuteczności jej działania w 2024 roku" i podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz skuteczności jej działania.

14. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna "Raportu z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2024 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku".

15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Do niniejszego raportu załączone zostają projekty uchwał z ich uzasadnieniem zgłoszone przez akcjonariuszy Banku.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Banku: www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie w sekcji "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy".

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

UNOFFICIAL TRANSLATION04/04/2025 - Report 17/2025Amendment

to the agenda of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki

Spółka Akcyjna for the financial year 2024The

Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the "Bank"),

in reference to current report No. 16/2025 of 28 March 2025, announces

an amendment to the agenda of the Ordinary General Meeting of the Bank

for the financial year 2024 convened for 24 April 2025, made at the

requests of the Bank's shareholders - Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna and Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna dated 3 April

2025. The amendment to the agenda is to add the following items to the

agenda:"16. Adoption of resolutions on changes in the

composition of the Bank's Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki

Spółka Akcyjna.""17. Adoption of a resolution on the

assessment of the collective adequacy of the Supervisory Board of Bank

Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna."As a

consequence of the above, the previous item 16 of the agenda of the

Ordinary General Meeting is renumbered as item 18.The above change

was made pursuant to Article 401 § 1 of the Code of Commercial Companies.The

new agenda for the Ordinary General Meeting is as follows:1. Opening

of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka

Akcyjna.2. Election of the Chairperson of the Ordinary General

Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.3.

Statement of the correctness of convening of the Ordinary General

Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.4.

Adopting the agenda of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa

Opieki Spółka Akcyjna.5. Review of the "Report on the

Activities of the Bank Pekao S.A. Group for 2024 (prepared jointly with

the Report on the Activities of Bank Pekao S.A.)", including, in

particular, the Statement on the Sustainable Development of the Bank

Pekao S.A. Capital Group.6. Review of the "Entity-specific Financial

Statements of Bank Pekao S.A. for the year ended 31 December 2024".7.

Review of the "Consolidated Financial Statements of the Bank Pekao S.A.

Group for the year ended 31 December 2024".8. Review of the

"Motion on the distribution of profit of Bank Polska Kasa Opieki Spółka

Akcyjna".9. Review of the "Report of the Supervisory Board of

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for 2024 along with assessments

and opinions made in accordance with regulatory requirements".10.

Adoption of resolutions on:1) approval of the "Report on the

Activities of the Bank Pekao S.A. Group for 2024 (prepared jointly with

the Report on the Activities of Bank Pekao S.A.)",2) approval

of the "Entity-specific Financial Statements of Bank Pekao S.A. for the

year ended 31 December 2024",3) approval of the "Consolidated

Financial Statements of the Bank Pekao S.A. Group for the year ended 31

December 2024",4) distribution of profit of Bank Polska Kasa

Opieki Spółka Akcyjna,5) approval of the "Report of the

Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for 2024

along with assessments and opinions made in accordance with regulatory

requirements",6) assessment of the individual suitability of

the members of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka

Akcyjna by approving the self-assessment of the individual suitability

of the members of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki

Spółka Akcyjna, and assessment of the collective suitability of the

Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna by approving

the self-assessment of the collective suitability of the Supervisory

Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,7)

granting discharge to members of the Management Board of Bank Polska

Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the performance of their duties in the

year 2024,8) granting discharge to members of the Supervisory of

Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the performance of

their duties in the year 2024.11. Review of the "Report on the

Evaluation of the Bank's Remuneration Policy in 2024" and adoption of a

resolution on the evaluation of the Remuneration Policy of Bank Polska

Kasa Opieki Spółka Akcyjna in 2024.12. Review of the

"Report on the remuneration of Members of the Management Board and

Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for 2024"

and adoption of a resolution regarding the opinion thereon.13.

Review of the "Self-assessment of the adequacy of internal regulations

regarding the functioning of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa

Opieki Spółka Akcyjna and the effectiveness of its operation in 2024" as

well as adoption of a resolution on the assessment of the adequacy of

internal regulations regarding the functioning of the Supervisory Board

of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna and the effectiveness of its

operation.14. Presentation by the Supervisory Board of Bank Polska

Kasa Opieki Spółka Akcyjna of the "Report on the assessment of

compliance by Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna in 2024 with the

Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions issued by

the Polish Financial Supervision Authority on 22 July 2014".15.

Adoption of resolutions on amending the Articles of Association of Bank

Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna and authorising the Supervisory Board

of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna to establish the consolidated

text of the Articles of Association of Bank Polska Kasa Opieki Spółka

Akcyjna.16. Adoption of resolutions on changes in the composition of

the Bank's Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.17.

Adoption of a resolution on the assessment of the collective adequacy of

the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.18.

Closing of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki

Spółka Akcyjna.Proposed by Bank's shareholders draft

resolutions with its justification are attached to this report .All

information regarding the Ordinary General Meeting of the Bank is

available on the Bank's website at www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie

in the "General Meeting" tab.Legal basis:§ 19 sec.

1 p. 3 of the Ordinance of the Minister of Finance on current and

periodic information published by issuers of securities and the

conditions for regarding information required by the law of a non-member

state as equivalent dated March 29th 2018 (Journal of Laws of 2018, item

757 with subsequent changes).

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1