MBANK SA (18/2025) Rejestracja przez sąd zmian statutu mBanku S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe

Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 11 kwietnia 2025 roku Bank otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11 kwietnia 2025, na podstawie którego dokonano rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z Uchwały nr 23 podjętej przez XXXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. w dniu 27 marca 2025.

Zarejestrowane zmiany Statutu Banku obejmują zmianę par. 34, dotyczącego wysokości kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów, przy czym bank informował o tym raportem nr 34/2024. Zmiana par. 34 Statutu jest wyłącznie odzwierciedleniem zmian opisanych w raporcie 34/2024.

Po zapisaniu akcji na rachunkach papierów wartościowych uprawnionych osób kapitał zakładowy Banku wynosi 169.987.892 zł i dzieli się na 42.485.973 akcji zwykłych na okaziciela oraz 11.000 akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 4 zł każda. Na każdą z akcji przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Banku wynosi 42.496.973.

Rejestracja dotyczy następujących zmian Statutu Banku:

1. Zmiany § 8 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"2. Strukturę organizacyjną Banku określa Zarząd w Regulaminie Organizacyjnym z zastrzeżeniem § 22 ust.1 lit. b."

2. Z § 11 ust. 1 wykreślenia się lit. n) w następującym brzmieniu:

"n) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku"

3.Zmiany § 22 ust. 1 poprzez dodanie lit. s) oraz t) w następującym brzmieniu:

"s) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku;

t) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Banku oraz grupy kapitałowej Banku."

4.Zmiany § 31 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"1. Badania rocznego bilansu i rachunku zysków i strat dokonuje podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wybierany przez Radę Nadzorczą."

5. Zmiany § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"Kapitał zakładowy wynosi 169.987.892 (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) złotych i dzieli się na 42.496.973 (czterdzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda."

6. Zmiany § 47 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"Przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem Bank udostępnia akcjonariuszom: roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym względzie."

Do raportu załączamy jednolity tekst statutu uwzględniający wyżej wymienioną zmianę.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Registration by the court of amendments to the By-laws of mBank S.A.

Registration by the court of amendments to the By-laws of mBank S.A. The

Management Board of mBank S.A. ("Bank") informs that on April 11, 2025,

the Bank received a decision of the District Court for the capital city

of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court

Register of April 11, 2025, on the basis of which changes to the Bank's

By-laws were registered, resulting from Resolution No. 23 adopted by the

XXXVIII Ordinary General Meeting of mBank S.A. on March 27, 2025.

Registered changes to the Bank's By-laws include amendments to par. 34,

regarding the amount of share capital and the total number of votes, but

the bank informed about it in report No. 34/2024. Change in par. 34 of

the By-laws only reflects the changes described in the report No.

34/2024.

After recording the shares in the securities accounts of the eligible

persons, the Bank's share capital amounts to PLN 169,987,892 and is

divided into 42,485,973 ordinary bearer shares and 11,000 ordinary

registered shares with a nominal value of PLN 4 each. Each share carries

the right to one vote during the Annual General Meeting of the Bank. The

total number of votes stemming from the Bank's shares amounts to

42,496,973.

The registration applies to the following changes to the Bank's By-laws:

1. § 8 item 2 is amended to read as follows:"2. The

organizational structure of the Bank shall be set by the Board of

Management in the Organizational Rules subject to § 22 section 1 letter

b) hereof."

2. From § 11 item 1 letter n) is deleted in the following wording:"n)

election of an entity qualified to audit financial statements of the

Bank"

3. In § 22 item 1 letters s) and t) are added in the following wording:"s)

selection of an audit firm to audit the financial statements of the Bank

and the consolidated financial statements of the Bank's capital group,t)

selection of an audit firm to attest sustainability reporting of the

Bank and the Bank's capital group."

4. In § 31 item 1 is amended to read as follows:"1. The annual

balance sheet and profit and loss account are audited by a certified

auditing firm, elected by the Supervisory Board."

5. § 34 is changed and it reads as follows:"The share capital

amounts to PLN 169.987.892 (one hundred sixty nine million nine hundred

eighty seven thousand eight hundred ninety two) and is divided into

42.496.973 (forty two million four hundred ninety six thousand nine

hundred seventy three) registered and bearer shares with a nominal value

of PLN 4 (four) per share."

6. § 47 is changed and it reads as follows:"Before the annual

general meeting, the Bank makes available to shareholders: the annual

financial report, the Management Board's report, the Supervisory Board's

report, the report on the audit of the financial statements and the

report on the certification of sustainable development reporting, in

accordance with the provisions applicable in this regard."

Attached to this report is a unified text of the By-laws of mBank S.A.,

including the above-mentioned changes.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1