SANOK RUBBER COMPANY SA (8/2026) Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA. Ogłoszenie zmian w porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 19.02.2026 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

1 .Zarząd Sanok Rubber Company S.A. z siedzibą w Sanoku ( dalej "Spółka") informuje, że w dniu 29 stycznia 2026 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki - Pana Marka Łęckiego wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 19 lutego 2026 r. (dalej "NWZA").

W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 lutego 2026 r. następującej sprawy:

"Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach programu nabywania akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu" oraz dołączył projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dot. proponowanego punktu porządku obrad.

2. Na podstawie art. 401 § 2 KSH, w związku z wnioskiem akcjonariusza o którym mowa w pkt. 1, Zarząd Sanok Rubber Company S.A. ogłasza zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 19 lutego 2026 r..

Uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wygląda następująco:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Podjęcie uchwał w sprawach odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej.

6) Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach programu nabywania akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.

8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznikami do niniejszego raportu są:

- Wniosek akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

- Uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 lutego 2026 r.

- Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 lutego 2026 r. zgłoszony przez Akcjonariusza Marka Łęckiego,

- Zaaktualizowany Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1