KPPD SA (20/2026) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 23.10.2026 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23.10.2026 r.:

UCHWAŁA NR 01/26

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 Statutu Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ___________________________________

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___

Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:

Liczba głosów "za" __________

Liczba głosów "przeciw" ____________

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________

UCHWAŁA NR 02/26

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w Kaliszu Pomorskim.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___

Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:

Liczba głosów "za" __________

Liczba głosów "przeciw" ____________

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________

UCHWAŁA NR 03/26

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w Kaliszu Pomorskim.

Działając na podstawie art.25.2. pkt 6 Statutu Spółki

§1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie prawa własności, za cenę 2.121.000,00 zł brutto, niezabudowanej działki gruntu nr 44/2 o powierzchni 5,7872 ha, położonej w obrębie 0011 miasta Kalisz Pomorski, posiadającej księgę wieczystą KO1D/00012482/6 w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___

Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:

Liczba głosów "za" __________

Liczba głosów "przeciw" ____________

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________

Uzasadnienie:

Przedmiotowa działka graniczy z terenem ZPD Kalisz Pomorski (obecnie dzierżawiona przez Spółkę) i po zakupie stanowić będzie strefę ochronną zakładu oraz umożliwi jego rozwój.

UCHWAŁA NR 04/26

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w następujący sposób:

§1

1. Uchyla się dotychczasową treść Artykułu 19.2. pkt 6) w brzmieniu:

"6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia (z wyłączeniem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem treści art.19.2 pkt 6 oraz art.25.2 pkt 6 niniejszego Statutu), lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego,"

2. Artykuł 19.2. pkt 6) otrzymuje nowe brzmienie:

"6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego, z zastrzeżeniem postanowienia art. 19.2. pkt 7,"

§2

1. Uchyla się dotychczasową treść Artykułu 25.2. pkt 6) w brzmieniu:

"6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem treści art. 19.2 pkt 6 niniejszego Statutu,"

2. Artykuł 25.2. pkt 6) Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:

"6) nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość przekracza 5% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego,".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___

Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:

Liczba głosów "za" __________

Liczba głosów "przeciw" ____________

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________

Uzasadnienie:

Celem uniknięcia wątpliwości kompetencyjnych organów Spółki (Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia) oraz dostosowania porządku redakcyjnego, wprowadza się powyższe zmiany.

https://espiebi.pap.pl