Rzecznik Ministra Koordynatora Służb ws. ostatnich działań ABW (komunikat)

- Rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb informuje:

19 marca 2017 roku na terenie Danii doszło do zatrzymania obywatela tego kraju w związku ze śledztwem prowadzonym przez Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach. Mężczyznę, na co dzień mieszkającego w Dubaju, zatrzymano na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Zatrzymania dokonała duńska Policja przy współpracy z ABW.

Poszukiwanie mężczyzny zarządzono w związku z ustaleniami śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Śledztwo dotyczy oszustw podatkowych w związku z fikcyjnym obrotem wewnątrzwspólnotowym. Proceder trwał od czerwca 2013 roku do kwietnia 2014 roku.

Na podstawie zgromadzonego przez ABW materiału, zatrzymanemu mężczyźnie zarzuca się m.in. dokonanie oszustw podatkowych popełnionych na szkodę Skarbu Państwa oraz pranie tzw. brudnych pieniędzy. Szacuje się, że straty Skarbu Państwa z tytułu wyłudzeń podatku wynoszą ponad 90 mln zł. Mężczyźnie zarzuca się również wypranie ponad 30 mln euro.

Śledztwo prowadzone jest od kwietnia 2015 r. na podstawie zawiadomienia złożonego przez UKS w Warszawie. Prokuratura zaznacza, że sprawa jest rozwojowa.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ mż/