NEW TECH CAPITAL SA (6/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Net Tech Capital SA na dzień 29 czerwca 2024 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd New Tech Capital S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się w dniu 29 czerwca 2024 r. (sobota) o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Stefana Okrzei 1A p9 z następującym porządkiem obrad.

1)otwarcie posiedzenia,

2)wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3)stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4)przyjęcie porządku obrad,

5)powołanie Komisji Skrutacyjnej,

6)rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A. z działalności w 2023 roku" oraz rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2023,

7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności New Tech Capital S.A. za 2023 rok",

8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego New Tech Capital Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.",

9)

podjęcie uchwały sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023,

10)

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok,

11)

podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok,

12)

podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

13)

rozpatrzenie Sprawozdania Rad Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej New Tech S.A. za rok 2023,

14)

wolne wnioski,

15)

zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz