Newsletter

BEST SA (18/2025) Rejestracja połączenia BEST S.A. z Kredyt Inkaso S.A, zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

01.04.2025, 12:13aktualizacja: 01.04.2025, 12:14

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 18/2025

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

BEST S.A. z siedzibą w Gdyni ("Emitent", "Spółka", "BEST") informuje, że dzisiaj (1 kwietnia 2025 r.) Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie Emitenta z Kredyt Inkaso S.A. ("Połączenie"), zmianę statutu Emitenta i podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta.

Połączenie BEST z Kredyt Inkaso S.A. ("Kredyt Inkaso") nastąpiło na zasadach określonych w planie połączenia, podpisanym przez Spółkę i Kredyt Inkaso w dniu 20 lutego 2025 r. ("Plan Połączenia"), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2025. W dniu 26 marca 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso podjęły uchwały zawierające: (i) zgodę na Połączenie; (ii) zgodę na Plan Połączenia oraz (iii) zgodę na proponowane zmiany w statucie BEST w związku z Połączeniem. Emitent o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST w dniu 26 marca 2025 r. informował raportem bieżącym nr 16/2025.

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia BEST z Kredyt Inkaso zostało opublikowane 20 lutego 2025 r. raportem bieżącym nr 5/2025, a następnie uzupełnione w dniu 25 lutego 2025 r. raportem bieżącym nr 6/2025. Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia BEST z Kredyt Inkaso zostało opublikowane 13 marca 2025 r. raportem bieżącym nr 9/2025.

Połączenie, zgodnie z Planem Połączenia, odbyło się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") poprzez przeniesienie całego majątku Kredyt Inkaso jako spółki przejmowanej na BEST jako spółkę przejmującą w zamian za akcje przyznane przez BEST uprawnionym akcjonariuszom Kredyt Inkaso, z wyłączeniem BEST oraz osób działających we własnym imieniu, lecz na rachunek BEST, które zgodnie z art. 514 § 1 i 2 KSH nie nabyły żadnych akcji połączeniowych w wyniku połączenia w zamian za posiadane przez siebie akcje Kredyt Inkaso ("Uprawnieni Akcjonariusze Kredyt Inkaso").

Przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa Kredyt Inkaso na BEST nastąpiło z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego tj. 1 kwietnia 2025 r. ("Dzień Połączenia"). Z Dniem Połączenia Emitent wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Kredyt Inkaso, zgodnie z przepisem art. 494 § 1 KSH (sukcesja uniwersalna), a zgodnie z art. 494 § 4 Kodeksu spółek handlowych Uprawnieni Akcjonariusze Kredyt Inkaso stali się akcjonariuszami BEST.

W związku z Połączeniem nastąpiła rejestracja zmian statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST podjęło w dniu 26 marca 2025 r. uchwałę nr 4 na podstawie, której zmieniono statut Spółki w następującym zakresie:

1. Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu BEST zastąpiono następującym nowym brzmieniem:

"Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 28.480.549,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 00/100) i dzieli się na 28.480.549 (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda."

2. Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 3 Statutu BEST zastąpiono następującym nowym brzmieniem:

"Akcje Spółki dzielą się według rodzaju i uprawnień z nimi związanych w sposób następujący:

a) 1.680.000 (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A;

b) 18.164.705 (słownie: osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięć) akcji na okaziciela serii B;

c) 108.000 (słownie: sto osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii C;

d) 1.362.957 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii D;

e) 407.400 (słownie: czterysta siedem tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii E;

f) 690.652 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii G.

g) 128.500 (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii I;

h) 109.800 (słownie: sto dziewięć tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J;

i) 5.828.535 (słownie: pięć milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji na okaziciela serii K."

3. Do dotychczasowego § 7 Statutu BEST dodano nowy ustęp 12 w następującym brzmieniu:

"Akcje serii K zostały pokryte w całości majątkiem spółki Kredyt Inkaso S.A., w wyniku połączenia tej spółki z BEST S.A."

4. Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 2 pkt 8) Statutu BEST zastąpiono następującym nowym brzmieniem:

"powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 Statutu;"

5. W § 13 ust. 2 po pkt 10) dodano nowy punkt 11) w następującym brzmieniu:

"ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku alternatywnym lub na innym rynku regulowanym niż rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A."

6. Do dotychczasowego § 13 Statutu BEST dodano nowy ustęp 3 w następującym brzmieniu:

"Tak długo jak akcjonariusz Spółki WPEF VI Holding 5 B.V. posiada akcje reprezentujące co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki, ale nie dłużej niż do dnia przypadającego 5 lat po rejestracji przez sąd rejestrowy połączenia Spółki z Kredyt Inkaso S.A., uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w następujących sprawach nie mogą zapaść w przypadku głosu "przeciw" oddanego przez WPEF VI Holding 5 B.V.:

1) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji Spółki, z wyłączeniem:

i. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z zachowaniem prawa poboru;

ii. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji Spółki w celu ich zaoferowania w ofercie publicznej obejmującej również istniejące akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza Spółki WPEF VI Holding 5 B.V.; lub

iii. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 826.250 (słownie: osiemset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji Spółki w celu ich zaoferowania członkom Zarządu, pracownikom lub współpracownikom Spółki lub innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki, a także wspólnikom spółek osobowych wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki, w ramach programów motywacyjnych;

2) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, warrantów lub, jeżeli zgodnie z przepisami prawa wymaga to uchwały Walnego Zgromadzenia, innych instrumentów finansowych zamiennych na akcje Spółki;

3) połączenie, podział, przekształcenie lub likwidacja Spółki, z wyłączeniem połączenia Spółki ze spółką, w której wszystkie udziały lub akcje posiada bezpośrednio lub pośrednio Spółka;

4) wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

5) ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku alternatywnym lub na innym rynku regulowanym niż rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

6) zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części do podmiotu niewchodzącego w skład grupy kapitałowej Spółki; lub

7) zmiana Statutu Spółki obejmująca § 13 ust. 3 pkt 1) - 6) oraz § 14 ust. 3 Statutu."

7. Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 1 Statutu BEST zastąpiono następującym nowym brzmieniem:

"Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata."

8. Do dotychczasowego § 14 Statutu BEST dodano nowy ustęp 3 w następującym brzmieniu:

"Tak długo jak akcjonariusz Spółki WPEF VI Holding 5 B.V. posiada akcje reprezentujące co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki, ale nie dłużej niż do dnia przypadającego 5 lat po rejestracji przez sąd rejestrowy połączenia Spółki z Kredyt Inkaso S.A., przysługuje mu uprawnienie osobiste do powoływania, odwoływania i zawieszania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej."

9. Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2 pkt 7) Statutu BEST zastąpiono nowym następującym brzmieniem:

"wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz wybór podmiotu uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;"

Obecnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi 28.480.549 zł i dzieli się na 28.480.549 sztuk akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Na akcje przypada 35.200.549 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów w Spółce. Akcje dzielą się według rodzaju i uprawnień z nimi związanych w sposób następujący:

1) 1.680.000 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A; akcje imienne serii A uprzywilejowane są w zakresie prawa głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;

2) 26.800.549 sztuk akcji na okaziciela serii B, C, D, E, G, I, J, K każda akcja na okaziciela daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Teks jednolity Statutu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Emitent podejmie działania zmierzające do rejestracji 5.828.535 akcji serii K ("Nowe Akcje") w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz działania zmierzające do dopuszczenia i wprowadzenia Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 01.04.2025, 12:13
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ